Como parte del proceso de incorporación, se requieren ciertos documentos para verificar la identidad del empresa, su estructura de propiedad y su información bancaria.
Estas verificaciones ayudan a garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y respaldan un proceso de incorporación seguro.
Para evitar retrasos, le rogamos que presente todos los documentos solicitados junto con su envío inicial. La falta de documentos puede prolongar el proceso de revisión, ya que la cuenta de su empresa no podrá ser aprobada ni activada hasta que se haya recibido y verificado toda la información requerida.
Documentos Requeridos
| TIPO DE DOCUMENTO | EMPRESA | ASOCIACIÓN / COOPERATIVA | ACTIVIDAD INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|
| Confirmación Oficial de IBAN | Un documento que confirme los detalles de la cuenta bancaria de la empresa y el IBAN. Este puede consistir en un certificado bancario, un extracto bancario o cualquier otro documento bancario oficial en el que figuren el nombre de la empresa y el IBAN. | Un documento que confirme los datos de la cuenta bancaria de la empresa, incluido el IBAN. Este puede consistir en un certificado bancario, un extracto bancario o cualquier otro documento bancario oficial que indique claramente el nombre de la empresa y el IBAN. | Un documento que confirme los datos de la cuenta bancaria de la empresa, incluido el IBAN. |
| Documentos de Identificación | Una copia en color válida de un documento de identidad (anverso y reverso, cuando corresponda) de:
Documentos aceptados:
| Una copia válida en color de un documento de identidad (anverso y reverso, cuando corresponda) de: • Presidente | Documento de identificación válido del propietario individual del negocio. |
| Estatutos Sociales / Estructura Accionarial | Escrituras de constitución: en el documento deben figurar la lista de accionistas y las acciones. | Uno u otro; no es necesario presentar todos los documentos.
| No requerido. |
| Registro de la Empresa | Ambos documentos son obligatorios:
| Uno u otro; no es necesario presentar ambos documentos.
| Documento oficial de registro del negocio que confirme el registro legal de la actividad. El documento no debe tener una antigüedad superior a tres meses. |
| Apoderado (si aplica) | Si el firmante del contrato no es el representante legal, se deberá proporcionar la siguiente documentación: • Poder notarial firmado | Si el firmante del contrato no es el representante legal, se deberá proporcionar la siguiente documentación: • Poder notarial firmado | • Poder notarial firmado • Identificación del representante legal • Identificación del firmante |
| Contrato Firmado | Un acuerdo o contrato firmado requerido para finalizar el proceso de incorporación y establecer la relación comercial. | Un acuerdo o contrato firmado requerido para finalizar el proceso de incorporación y establecer la relación comercial. | Un acuerdo o contrato firmado requerido para finalizar el proceso de incorporación y establecer la relación comercial. |
| Entidades recientemente constituidas (menos de 1 año): | Se puede proporcionar uno de los siguientes documentos:
| Se puede proporcionar uno de los siguientes documentos:
| Segunda identificación válida |
Información Importante
- Todos los documentos deben ser válidos, claros y estar actualizados.
- Los documentos de registro no deberán tener una antigüedad superior a tres meses.
- La información contenida en los documentos debe ser coherente, incluyendo el nombre de la empresa, los datos de registro y la información de los accionistas cuando corresponda.
- En función de la actividad comercial, la jurisdicción o los requisitos regulatorios aplicables, podrán solicitarse documentos adicionales.
Nos reservamos el derecho de solicitar documentación adicional de respaldo no incluida en la lista anterior, si fuera necesaria como parte de nuestros procedimientos de cumplimiento y verificación.
Agradecemos su colaboración en la presentación de la documentación requerida para garantizar un proceso de incorporación fluido y conforme.