Nell’ambito del processo di onboarding, è necessario fornire determinati documenti per verificare l’esistenza legale dell’attività, l’identità dei rappresentanti e le informazioni bancarie.
Questi controlli ci aiutano a rispettare gli obblighi normativi e a garantire un processo di onboarding sicuro e conforme.
Per evitare ritardi, assicurati di caricare tutti i documenti richiesti al momento della richiesta. Eventuali documenti mancanti potrebbero prolungare il processo di revisione, poiché l'account della tua azienda non potrà essere approvato fimo a quando tutte le informazioni necessarie non saranno state ricevute e verificate.
| TIPO DI DOCUMENTO | SOCIETÀ | DITTA INDIVIDUALE | ASSOCIAZIONE / COOPERATIVA |
|---|---|---|---|
| Documenti di Registrazione | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi): • Visura Camerale rilasciata negli ultimi 3 mesi o documento equivalente | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi): • Visura Camerale rilasciata negli ultimi 3 mesi • Certificato di attribuzione della P. IVA | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi):
|
| Statuto / Atto Costitutivo | Può essere richiesto per identificare gli azionisti e la struttura societaria. Se la Visura Camerale mostra chiaramente la struttura societaria, lo statuto separato potrebbe non essere necessario. | Non richiesto. | Copia dello statuto dell’associazione, Atto Costitutivo o documento equivalente che confermi i membri attivi e i rispettivi ruoli. • Ultimo verbale di Asseblea |
| Documenti di Identità | Documento d’identità valido e a colori (fronte e retro ove applicabile) di: • Legale rappresentante • Tutti i titolari effettivi (UBO) con una quota superiore al 25% Documenti accettati: • Carta d’identità europea • Passaporto europeo • Permesso di soggiorno italiano | Documento d’identità valido e a colori del titolare della ditta individuale. | Documento d’identità valido e a colori di: • Presidente • Segretario • Tesoriere |
| Procura (se applicabile) | Se il firmatario del contratto non è il legale rappresentante, devono essere forniti: • Procura firmata • Documento d’identità del legale rappresentante • Documento d’identità del firmatario | Non Applicabile | Si applicano gli stessi requisiti delle societa' |
| Coordinate Bancarie (IBAN/RIB) | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi): • Documento bancario ufficiale (RIB/IBAN) con nome della società e logo della banca • Estratto conto con movimenti | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi): • Documento IBAN personale o aziendale • Estratto conto con movimenti | Uno dei seguenti documenti (non sono richiesti entrambi): • Coordinate bancarie dell’associazione • Estratto conto con movimenti |
| Entità di recente costituzione (< 1 anno) | Può essere fornito uno dei seguenti documenti: • Certificato di apertura del conto bancario • Certificato di versamento del capitale sociale • Estratto conto con movimenti | • Secondo documento d’identità valido - la patente puo' essere accetta come secondo documento di conferma | Può essere fornito uno dei seguenti documenti: • Certificato di apertura del conto bancario • Certificato di versamento del capitale sociale • Estratto conto con movimenti |
Informazioni Aggiuntive
- Tutti i documenti devono essere validi, leggibili, completi e aggiornati.
- I documenti di registrazione devono generalmente essere emessi negli ultimi 3 mesi, salvo diversa indicazione.
- Gli screenshot delle coordinate bancarie sono accettati solo se perfettamente leggibili e di buona qualità.
- Il firmatario del contratto potrebbe non coincidere con il legale rappresentante; in tal caso potranno essere richiesti documenti aggiuntivi di autorizzazione.
- A seconda dell’attività, della struttura societaria o dei requisiti normativi, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti giustificativi.
- Ci riserviamo il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva non elencata sopra nell’ambito delle nostre procedure di conformità e verifica.
Vi ringraziamo per la collaborazione nel fornire la documentazione necessaria per garantire un processo di onboarding rapido e conforme.